韓国検察、テラフォーム共同設立者ダニエル・シン氏の会社を強制捜査
韓国検察はテラフォーム・ラボの共同設立者ダニエル・シン氏の会社チャイコーポレーションを強制捜査した。テラフォームのCEO(最高経営責任者)ド・クォン氏が起訴から逃げている11カ月の間にセルビアに企業を立ち上げたと証拠は示しているようだ。
22年下旬に裁判所が逮捕令状要求を却下する前、テラフォームとド・クォン氏に対する検察の捜査の一部として、シン氏は尋問を受けていた。しかし、最近、検察職員が決済企業チャイを強制捜索し、裁判所に逮捕令状の許可を求めるつもりだと聯合ニュースは報じた。
シン氏はテラトークンが崩壊寸前だと知っていたが、それにもかかわらず、約1億800万ドルの利益を生み出すために売却を続行した、と検察は主張している。
伝えられるところによると、同氏の元パートナーのド・クォン氏は偽造旅券と偽造身分証明書で同国を去ろうとした後、モンテネグロで逮捕されている。
シン氏は少し前にド・クォン氏とテラと関係を断ったと主張している、とSBSは報じた。シン氏はチャイの設立者である。同社とテラはシン氏が20年に断ったと主張する事業提携を結んでいた。
しかし、シン氏がチャイの商品はテラ「ステーション」で補充することができると説明していたことをYouTubeチャンネルの22年のインタビューは示し、22年早期には提携が続いていたことを示唆している。問題のビデオはテラエコシステム暴落の3週間前に投稿された。
ビデオと内容は誤解だとシン氏は主張した。シン氏は20年に「クォン氏と関係を断って以来、テラの管理に関与していない」と同氏の弁護団はSBSへの声明で説明した。
さらに、SEC(米証券取引委員会)はクォン氏を起訴したと同弁護団は付け加えた。しかし、起訴はシン氏には言及していないと指摘し、同氏が詐欺や証券関連の違反に関係がないとSECは考えていると示唆している。
・シン氏の「元パートナー」ド・クォン氏はどのようにセルビアで企業を登録したのか
クォン氏はセルビアに滞在している間に企業を設立したとSBSは別の報道で説明した。同社は約1ドルの手数料で設立されたと法的書類は示している。
同社はChodocoi 22 Limited Belgradeと名付けられ、22年10月12日に設立されたと法的書類は示している。ハンという姓の人物、おそらくチャイの前CEOハン・チャンジュ氏とともに、クォン氏は同社の共同設立者に指定されていると記録は示している。
ハン氏は先週クォン氏とともに逮捕された。
同事業を登録した法律事務所は許可書を発行したときに、クォン氏が国際刑事警察機構に指名手配されていることを知っていたかどうかについてコメントすることを拒否した。
同社の活動は「ビジネスと他の管理に関するコンサル活動」として登録されていた。
(イメージ写真提供:123RF)
This story originally appeared on cryptonews.com.
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