ＳＥＣ、暗号資産価格操縦スキームで２社を提訴

　ＳＥＣ（米証券取引委員会）が、１７年から１９年にかけて「ディグニティ（ＤＩＧ）」というトークンを通じて３６８０万ドル相当の価格操縦詐欺を行ったとして、すでに消滅した暗号資産（仮想通貨）企業２社と両社の幹部を提訴した。

　このＳＥＣによる提訴は、バミューダのアービトラージ社とカナダのクリプトボンティクス社、そして両社の創業者であるトロイ・Ｒ．Ｊ・ホッグ氏、ジェームズ・Ｌ・ゴールドバーグ氏、スティーブン・Ｌ・ブレイバーマン氏に関するものだ。また、この提訴では、国際的な金トレーダーでＳＩＯＮトレーディングＦＺＥの創業者であるマックス・Ｗ・バーバー氏も救済被告とされた。

　この事件の詳細によると、被告らはアービトラージ社が１００億ドルの金塊の権利を取得したという嘘の発表を行った。この発表では、金塊の購入は会計事務所の監査を受け、その存在が確認されたとしていた。

　両社はこれらの発表で、主に米国民の投資家を誘い出した。彼らは、各ＤＩＧトークンが１ドル相当の金で裏付けられていると見せかけ、３６８０万ドル超に相当するＤＩＧトークンを高値で売りつけた。

　ＳＥＣはこれまでに、このイーサリアム（ＥＴＨ）ベースのＤＩＧトークンはロシア人開発者によって作成され、投資家を騙すためだけに利用されたことを明らかにした。調査は、チェドリー・Ｃ・デュモーネイ氏、フェルナンド・トーレス氏、グレン・Ｓ・ゴードン氏の監督下でマイアミ地域事務所のデビッド・スタウビッツ氏とクリスタル・アイボリー氏が行った。

　このＳＥＣによる訴訟は、テレサ・ベルジュ氏の監督下でアリス・サム氏が主導し、被告らは３３年証券法及び３４年証券取引所法違反で提訴された。

　「このＳＥＣの訴状では、連邦証券法の詐欺防止及び証券登録条項違反で被告を提訴している」という。

　ＳＥＣは、詐欺で得たすべての利益の返還と民事上の罰金を求めている。同委員会はまた、この４名の男性に対する役員・取締役行為禁止も求めている。

●ＳＥＣはＩＣＯ時代の暗号資産詐欺への追及の手を緩めない

　この事件は、１７年から１８年にかけてのＩＣＯ（イニシャル・コイン・オファリング）時代に行われた暗号資産関連犯罪に対してＳＥＣが行った最新の摘発に過ぎない。証券規制当局であるＳＥＣは最近、投資家から３０００万ドル超をだまし取ったスパークスター（ＳＰＲＫ）のＩＣＯについて、有名な暗号資産インフルエンサーのイアン・バリーナ氏も提訴し和解している。

　ワシントン・ポストの報道によると、ＳＥＣはこの時代の暗号資産プロジェクトの大部分を証券と考えており、それらに必要な規制を適用している。この報道では、ＳＥＣが暗号資産規制当局のトップとしての地位を固めようとしているとも指摘された。暗号資産業界の多くは、この見通しを喜んでいない。

（イメージ写真提供：１２３ＲＦ）

https://cryptonews.com/news/two-firms-charged-by-us-sec-for-crypto-pump-dump-scheme.htm

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