資金洗浄 バックナンバー

  1. 北朝鮮、盗んだ暗号資産1億4750万ドルを洗浄と国連が報告
  2. 米FBI、マネロン防止ルール非遵守の仮想通貨サービスに注意喚起
  3. インドネシア大統領、暗号資産のマネーロンダリングリスクを警告
  4. 米フィンセン、ハマス関連の1億6500万ドルの暗号資産取引を調査
  5. ビットコインフォグ設立者、歴史的なマネーロンダリング事件で有罪判決
  6. サークル、リスク管理の一環としてトロンBCでのUSDCサポート終了
  7. 暗号資産擁護団体、上院銀行委員長に対しDAAMLA法案の却下を要求
  8. 中国政府、仮想通貨のマネロンに対処して法改正へ
  9. EU、AML暫定協定で暗号資産規制を強化
  10. 国連報告書、東南アジアでの資金洗浄活動にテザー利用が増加と指摘