アラメダの元ＣＥＯエリソン氏ら、刑事責任を認める―ＳＥＣも新たに起訴
●ＦＴＸ元幹部への刑事訴追
破綻したＦＴＸの共同設立者Ｇａｒｙ Ｗａｎｇ氏と、姉妹企業Ａｌａｍｅｄａ Ｒｅｓｅａｒｃｈの元ＣＥＯ Ｃａｒｏｌｉｎｅ Ｅｌｌｉｓｏｎ氏が刑事責任を認めたことが２１日に明らかになった。
ニューヨーク南部地区連邦検事のＤａｍｉａｎ Ｗｉｌｌｉａｍｓ氏は動画声明で、両名が検察に協力していると表明。他の人物についても告発していく方針だとして、告発を恐れる者に事前に出頭するよう警告した。
"ＦＴＸやアラメダで不正行為に加担した場合は、今が先手を打つ時だ。私たちは迅速に動いており、我々の忍耐は永遠ではない。"
裁判所資料によると、Ａｌａｍｅｄａ ＲｅｓｅａｒｃｈのＣａｒｏｌｉｎｅ Ｅｌｌｉｓｏｎ氏は、以下７件の起訴内容を認めており、最大で１１０年の懲役刑が科される可能性がある。
・ＦＴＸ顧客に対する電信詐欺の共謀
・ＦＴＸ顧客に対する電信詐欺
・Ａｌａｍｅｄａ Ｒｅｓｅａｒｃｈ貸金業者に対する電信詐欺の共謀
・Ａｌａｍｅｄａ Ｒｅｓｅａｒｃｈ貸金業者に対する電信詐欺
・商品取引詐欺の共謀
・証券取引詐欺の共謀
・マネーロンダリング目的の詐欺と陰謀
Ｇａｒｙ Ｗａｎｇ氏は、以下４件の起訴内容を認めており、最大で５０年の懲役刑が科される可能性がある。
・ＦＴＸ顧客に対する電信詐欺の共謀
・ＦＴＸの顧客に対する電信詐欺
・商品取引詐欺の共謀
・証券取引詐欺の共謀
一方で、ＦＴＸのＳａｍ Ｂａｎｋｍａｎ－Ｆｒｉｅｄ（ＳＢＦ）前ＣＥＯは１９日に、詐欺容疑で米国に身柄を引き渡されることに同意した。ＳＢＦ氏を乗せた飛行機は既にバハマからニューヨークに向けて出発したことが確認されている。Ｓａｍ Ｂａｎｋｍａｎはできるだけ早く裁判官の前に出頭する予定である、とＷｉｌｌｉａｍｓ氏は述べている。
●ＳＥＣによる起訴
また、米証券取引委員会（ＳＥＣ）は２１日、Ｗａｎｇ氏とＥｌｌｉｓｏｎ氏を証券取引法違反の疑いで起訴した。
ＳＥＣの訴状によると、Ｅｌｌｉｓｏｎ氏は複数年に渡ってＦＴＸが発行した独自トークンＦＴＴの価格操作で協力したほか、ＦＴＸ顧客の資金を使って取引行為を行ってきた。また、Ｗａｎｇ氏は、ＡｌａｍｅｄａがＦＴＸ顧客の資金を流用可能にするソフトウェアコードを作成したと見られている。
ＳＥＣのＧａｒｙ Ｇｅｎｓｌｅｒ委員長は以下のように述べている。
"我々は、ＦＴＸの顧客資産を悪用してＡｌａｍｅｄａを支え、信用取引の担保として計上する計画で、Ｗａｎｇ氏とＥｌｌｉｓｏｎ氏が積極的な役割を果たしたと見ている。"
（イメージ写真提供：１２３ＲＦ）
CoinPostに掲載された記事を、許可を得て転載しています。
最新記事
ランキングページ
ビットコイン詳細ページ
イーサ詳細ページ
ＸＲＰ詳細ページ