アラメダ、Ｖｏｙａｇｅｒに５００億円超の返還求める

●約５８０億円の返還求める訴状

破綻した暗号資産（仮想通貨）投資会社アラメダリサーチは３０日、米国デラウェア州の破産裁判所に、Ｖｏｙａｇｅｒ　Ｄｉｇｉｔａｌに約５８０億円（４億４５８０万ドル）の返還を求める訴状を提出した。

Ｖｏｙａｇｅｒ　Ｄｉｇｉｔａｌは、２０２２年７月に仮想通貨市場の債務不履行連鎖を受けてチャプターイレブンで破産申請を行った。その後１１月、アラメダリサーチも破綻したＦＴＸグループ企業の一つとして破産申請している。

訴状によると、Ｖｏｙａｇｅｒが破産を申請した後、アラメダはＶｏｙａｇｅｒから借りていた未払いのローン残高をすべて返済した。これらのローンの一部は、Ｖｏｙａｇｅｒが返済を要求した時点で、まだ満期を迎えていなかったという。

Ｖｏｙａｇｅｒは、２０２２年の裁判書類の中で、アラメダに、ビットコイン（ＢＴＣ）やイーサリアム（ＥＴＨ）、ドージコイン（ＤＯＧＥ）、ＵＳＤコイン（ＵＳＤＣ）やその他を貸し出しており、その担保として、ＦＴＸの独自トークンＦＴＴやＳｅｒｕｍ（ＳＲＭ）を保有していると述べていた。

訴状によると、アラメダは、自社が破産申請する前に、こうしたローンをビットコイン、イーサリアム、その他の仮想通貨の形で返済完了している。

アラメダ側の弁護士は今回、Ｖｏｙａｇｅｒがローンの担保として有するとしている、ＦＴＴやＳＲＭなどが、実際にアラメダが抱えていたＶｏｙａｇｅｒへの債務に関連していたのかどうか判断できないと述べた。

アラメダ側の主張は、アラメダの債権者の利益のために、Ｖｏｙａｇｅｒに対して送金されたこうした資金の返還を求めるものだ。法律上のポイントとして、アラメダが破産申請した日付から９０日以内に送金が行われていたこと、送金時点ですでにアラメダは債務超過に陥っていたことなども挙げている。

アラメダが、Ｖｏｙａｇｅｒに優先的に送金したことで、アラメダの他の債権者が受け取れる見込みの資産が減っている形だ。

●Ｖｏｙａｇｅｒに対する批判

訴状の中でアラメダは、Ｖｏｙａｇｅｒが無責任な融資を行っていたとして、次のように批判した。

『Ｖｏｙａｇｅｒのビジネスモデルは、個人投資家を勧誘し、その資金をアラメダやスリーアローズキャピタル（３ＡＣ）などに貸し付けるものだった。しかしＶｏｙａｇｅｒは、その際にほとんどデューデリジェンス（リスク確認）を行うことなく投資していた。』

アラメダ側の弁護士は、アラメダがＦＴＸの顧客資金を不正流用したことに加えて、こうした関連会社の不適切な業務慣行も、アラメダの行為を助長するものだったと主張している。

●アラメダめぐる状況

アラメダの前ＣＥＯらは、２２年１２月に刑事責任を認めた。「ＦＴＸ顧客や、アラメダへの貸金業者に対する電信詐欺」「商品取引詐欺の共謀」「証券取引詐欺の共謀」など７件の起訴内容を認めた形だ。

１２月２８日には、アラメダリサーチに関連する仮想通貨ウォレットに保管されていたトークンが外部に送付され、ミキシングサービスなどを介してビットコインに変換されたことが確認されている。

現在当局の監督下にあるＦＴＸのサム・バンクマンフリード前ＣＥＯは、この送金について、アカウントにアクセスすることはできず自分は関与していないとコメントした。

ブルームバーグは、米国当局がこの送金に関する調査を開始する見込みだと報道している。

（イメージ写真提供：１２３ＲＦ）

CoinPostに掲載された記事を、許可を得て転載しています。