国連報告書、東南アジアでの資金洗浄活動にテザー利用が増加と指摘

2024/01/16 10:51 cryptonews

　国連薬物犯罪事務所が発表した報告書で、世界最大のステーブルコインのひとつであるテザー（ＵＳＤＴ）が、東南アジアで活動するマネーロンダリング犯罪者や詐欺者の間で顕著に利用されていることが明らかになった。

　同報告書は、テザーが違法行為に好んで利用される事例が増加していると指摘し、法執行機関や金融情報当局の懸念を高めた。

　１５日に発表されたこの報告書は、テザーに関連した詐欺が急増していると指摘している。具体的には、一般的に「豚の食肉解体」と呼ばれる、恋愛関係を錯覚させ被害者の信頼を得た後、多額の送金を要求する手口などが確認されている。

●テザー、マネロン犯罪者に人気の選択肢となる

　報告書によると、闇取引にテザーを利用する高度で高速なマネーロンダリング犯罪者グループが急増している。

　暗号資産（仮想通貨）などの技術の進化により、東南アジアの犯罪組織集団はより積極的に違法資金の洗浄に闇市場を利用するようになった。

　特に違法で運営されているオンラインギャンブルプラットフォームが暗号資産を利用するマネーロンダリング犯罪者の間で人気のある手段となっており、テザーが好んで選ばれていると報告書は指摘している。

　国連薬物犯罪事務所のジェレミー・ダグラス氏は、この状況について次のようにコメントした。

　「組織犯罪は新たな技術を使ってパラレル・バンキング・システム（銀行以外の金融システム）を効果的に作り上げている。また、規制の緩い、あるいは全くないオンラインカジノの増加は、暗号資産とともに、この地域の犯罪エコシステムを加速させている」

●テザーに関連する複数のマネロンネットワークが解体される

　米ドル連動のステーブルコインであるテザーは、投資家が暗号資産取引に参加したり、そしてそれから離れたりすることを可能にするもので、主に投機に使用されるビットコイン（ＢＴＣ）などの暗号資産とは異なっている。

　報告書では、２３年８月にシンガポール当局が７億３７００万ドルの現金・暗号資産の回収に成功したことなど、テザー関連のマネーロンダリングネットワークを解体するための当局の取り組みについて触れている。

　さまざまな国・地域において規制当局の監視や取り締まりが強化されているにもかかわらず、犯罪グループは資金移動の手段として主要ステーブルコインを採用し続けている。

　中にはステーブルコイン取引を専門に扱うカジノもあり、これは違法な金融活動におけるステーブルコインの役割をさらに強調している。

（イメージ写真提供：１２３ＲＦ）

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