中国の警察、仮想通貨による４００億円以上の違法取引を摘発

2024/05/14 15:09 CoinPost

●仮想通貨を利用した地下銀行を摘発

中国吉林省の警察は、違法な為替取引を行うために暗号資産（仮想通貨）を使用した疑いで６人の容疑者を逮捕した。地元メディアが１０日に報じた。

容疑者らは、仮想通貨を違法に使用して、中国人民元と韓国ウォンの間の為替業務を行う地下銀行を運営していた。少なくとも２１億４０００万元（４６２億円）以上の取引を行っていたとみられる。

警察は、事件関係者らは仮想通貨の匿名性、分散性、国境を超える性質などの特徴を利用していたと述べた。

経緯としては、まず吉林省在住のジン・ムードン氏およびシェン・モウ氏が、韓国と中国で両替事業を行い、その過程で他人の資金を騙し取り、国外に逃亡していた。

警察は、２人名義の銀行口座で巨額の取引が行われ、資金の出入りが頻繁で取引顧客も多いなど、地下銀行による不正の特徴と一致していることを確認している。

その後の捜査で、犯罪グループの組織構造や資金のありかを把握し、ムードン氏とモウ氏、および残り四名も逮捕した。

グループは、国内口座を利用した資金の受け取りや送金、仮想通貨の店頭取引、韓国ウォン決済などを利用して、違法な為替業務を行っていたとされる。なお、特に利用された仮想通貨の銘柄は明かされていない。

●マネロンへの対応を強化へ

中国政府は仮想通貨の取引を違法として厳しく取り締まっているが、昨年よりマネーロンダリングや違法な為替取引の摘発にも力を入れているところだ。

米ドル建てステーブルコインＵＳＤＴによりアラブ首長国連邦（ＵＡＥ）ディルハムと中国人民元の交換を行った事例などが相次いで取締りを受けている。

さらに、仮想通貨を使用した新たなマネーロンダリングに対応するためにマネーロンダリング防止（ＡＭＬ）法の改正を計画している。

――デジタル人民元による給与支払い

中国は、中央銀行デジタル通貨（ＣＢＤＣ）であるデジタル人民元については実証実験を旺盛に進めているところだ。

サウスチャイナ・モーニングポストによると、最近では、蘇州の一部都市などで、国家公務員への給与をデジタル人民元で払い始めている。ただし、まだオンラインでもオフラインでも、デジタル人民元を使用できる場所は少ないため、すぐに現金に変換する人々が多い模様だ。

（イメージ写真提供：１２３ＲＦ）

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