ＦＴＸの重役らは顧客資産使用に懸念示していた―裁判文書で明らかに
サム・バンクマンフリード氏は数十億ドルの顧客資産をＦＴＸから吸い上げ、その資金を政治献金、アラメダでの金融取引、そしてＦＴＸが拠点を置くバハマの高級不動産の購入に使っていたと当局は主張している。懸念の声を上げていた２名のマネージャーの名前は挙がっていないが、ＦＴＸのコードに携わっていた上級ソフトウェア開発者だとされている。
それでも、公開された起訴状の中に、 バンクマンフリード氏と共にＦＴＸの設立を助け、同取引所のコーディングに携わったゲイリー・ワン氏とニシャド・シン氏の名前は挙がっている。もう１人の名前の出ていない人物は、アラメダの幹部とされており、アラメダのキャロライン・エリソンＣＥＯ（最高経営責任者）のことである可能性がある。
ゲイリー・ワン氏とキャロライン・エリソン氏は詐欺の罪を認めているが、シン氏は起訴されていない。
またこの文書によると、ＣＣ－１と呼ばれるＦＴＸのソフトウェア開発者の１人が、２０年に同取引所に数億ドルのマイナスの残高があることを知ったという。ＣＣ－１氏は、アラメダがＦＴＸドットコムの顧客資産を不正利用していると推測し、この問題をバンクマンフリード氏に知らせた。
バンクマンフリード氏は、資産はＦＴＸが開発した暗号資産（仮想通貨）のＦＴＸトークン（ＦＴＴ）に裏付けられているため問題ないとした。また、ＦＴＸは当時監査も受けており、同幹部はこの損失が見つかるのではないかと疑問を呈していた。バンクマンフリード氏は再度この懸念を払いのけ、監査はそんなことを調べないと語った。
同社は２２年９月までに５０億ドルを失い、バンクマンフリード氏は会社の閉鎖を検討していた。同幹部はこの時期に別の幹部に対し、アラメダに約１３０億ドルが貸し出されており、戻っていないと語った。この２人目の幹部は大いに驚き、この件についてバンクマンフリード氏に考えを聞いた。
この文書によると、バンクマンフリード氏は大きな懸念を抱いていたが、株式の高騰と暗号資産価格の上昇によってこの問題が解決する可能性があると語った。これらはいずれも実現せず、２２年１１月初頭までに顧客は高い割合で資金を引き出していた。それでも、ＣＣ－１氏は顧客の出金に対応するのに十分な資産があると計算していた。この時点で、バンクマンフリード氏は同氏に対し、アラメダへの８０億ドルの負債を持つ別のまだ知られていなかった口座について知らせたという。
この裁判所文書では、米当局がバハマ当局に対し、バンクマンフリード氏には逃亡の恐れがあり、逮捕しなければ貴重な証拠を破棄しようとするだろうと警告していたことも明らかになった。
（イメージ写真提供：１２３ＲＦ）
This story originally appeared on cryptonews.com.
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